На данном этапе уполномоченный сотрудник должен проанализировать отобранные операции на предмет корректности их первоначального отнесения к операциям, причастным к легализации доходов, полученных преступным путем.
Схема этапов обработки операций и соответствующие им системные статусы операций:
См. схему.
В соответствии с принятым решением уполномоченный сотрудник должен изменить статус операции с первоначального на один из следующих статусов:
• проконтролирован;
• отложен;
• отвергнут.
Смена статуса операции выполняется в списке операций по легализации по клавише [F3].
Для каждой операции, подлежащей выгрузке в транспортный файл, все недостающие сведения об участниках операции вносятся уполномоченным сотрудником на данном этапе.
Визирование операции
Все операции, имеющие статус "проконтролирован", передаются на утверждение вышестоящему лицу. Если будет принято решение о включении операции в транспортный файл, то эта операция должна быть завизирована.
Визирование должно быть подтверждено в списке операций для контроля: статус такой операции должен быть изменен на "завизирован". В случае если вышестоящим лицом не была подтверждена необходимость включении операции в транспортный файл, статус операции должен быть изменен на "отложен" или "отвергнут".
Смена статуса операции выполняется в списке операций по легализации по клавише [F3].
Loading ...