Анализ причастности участников операции к террористической деятельности проводится на основании данных справочника лиц, причастных к терроризму.
Анализируется процент совпадений основного наименования (поле Наименование (ФИО)) или дополнительного наименования (поле Известен также как) из справочника террористов с параметрами документа: Наименование плательщика, Наименование получателя, Банк плательщика, Банк получателя, Основание платежа. При этом:
• регистр не влияет на результат поиска;
• в случае, если имя террориста написано латинскими символами, то проверяются также все русские символы, схожие по написанию с латинскими;
• при поиске проверяются все возможные комбинации порядка слов;
• платеж попадает под подозрение, если процент совпадения по этому платежу не меньше, чем задано в параметре ПРОЦЕНТ СОВПАДЕНИЙ справочника "Настройки банка". Под процентом совпадения понимается сумма процентов совпадения написания каждого слова, деленная на количество слов.
Дополнительно проверяются значения категорий того субъекта, который был рассмотрен процедурой. Рассматриваются только значения тех категорий, которые перечислены в значении переменной реестра CHECKDOC\TERROR\ПРОВЕРЯТЬ КАТЕГОРИИ КЛИЕНТА.
Loading ...