В подсистеме "Финансовый мониторинг" различают следующие статусы операций, отобранных для контроля:
1. На контроль – первоначальный статус. Устанавливается системой при помещении в список записи об операции, подлежащей контролю.
2. Проконтролированна – статус устанавливается уполномоченным сотрудником после окончательного анализа на предмет причастности к легализации доходов.
3. Завизирована – статус устанавливается уполномоченным сотрудником (руководителем группы) после визирования данной операции у руководителя и принятия решения об отправке в уполномоченный орган.
4. Отложена – статус устанавливается уполномоченным сотрудником при сомнениях на предмет принадлежности данной операции к легализации доходов с целью дальнейшего анализа и сбора информации.
5. Выгружена – статус устанавливается системой после выгрузки операции в транспортный файл.
6. Отвергнута – статус устанавливается уполномоченным сотрудником после окончательного анализа на предмет непричастности к легализации доходов.
7. Экспортирована – статус устанавливается системой после выполнения операции экспорта операции в т.н. промежуточный файл для отправки в головной офис.
Loading ...